حدة الاستخبارات المالية بالتعاون مع البنك المركزي ، FSB, وزارة الداخلية و النيابة العامة قضى “تنظيف” القطاع المصرفي ، قال في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، مدير حدة الاستخبارات المالية يوري Chikhanchin.
وذلك بفضل التدابير المتخذة تمكنت من التخلص من البنوك لا يمكن الاعتماد عليها.
“إذا نحن منذ عام ونصف تحدث عن حقيقة أن لدينا بضع عشرات من الظل الأسواق في البلاد, اليوم يمكننا القول أنه في مكان ما حوالي اثني عشر فقط. و يمكننا أن نرى لهم وتبدأ ببطء لتصفية” ، وقال Chikhanchin.
رئيس حدة الاستخبارات المالية إلى أن الطلب في “الرمادي” الظل يبقى المال و رجال الأعمال عديمي الضمير الذهاب إلى مواقع خارجية. Chikhanchin قال أن تعمل عن كثب مع الزملاء من قيرغيزستان الاستخبارات المالية في عملية مشتركة اعتقلت 2 مليار روبل ، غير المشروع سحب الأموال من روسيا إلى قيرغيزستان تخفيض سبع مرات.
ووفقا الاتحادية للرقابة المالية أن حجم معاملات مشكوك فيها انخفاض بمعدل 20-30 ٪ سنويا.
في عام 2019 الاستخبارات المالية أنفقت حوالي 4 آلاف التحقيقات ، بما في ذلك أكثر من 120 المنظمات في القطاع المالي حول موضوع “المشاركة” في إجراء المعاملات المشبوهة المعلومات التي وردت من بنك روسيا وكالات إنفاذ القانون.
