يكشف تحقيق جديد أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين كيف تعمل قبرص كمركز للأموال القذرة من القلة الروسية والأنظمة الاستبدادية والمجرمين.
مع سقوط القنابل على أوكرانيا وتوجه دبابات فلاديمير بوتين نحو كييف في الأول من مارس/آذار 2022، تصل العديد من رسائل البريد الإلكتروني التي تحمل علامة “عاجل” إلى المكاتب المهنية في قبرص. في إحداهما، تعطي شركة برايس ووترهاوس كوبرز تعليمات لوضع اللمسات الأخيرة على تحويل استثمار بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي في أكبر شركة سياحية في العالم، وهي شركة TUI الألمانية. استثمار الملياردير أليكسي مورداشوف.
وفي ذلك الوقت، كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عليه عقوبات بسبب علاقاته مع موسكو. تحاول شركة برايس ووترهاوس كوبرز نقل أسهمها إلى شركة في جزر فيرجن البريطانية (BVI)… مملوكة لشريكها.
هذه الوثائق هي جزء من البيانات السرية الجديدة الخاصة بقبرص والتي تم تسريبها عن قبرص والتي حصل عليها الكونسورتيوم (ICIJ). هذا الفريق هو أيضًا أصل أوراق بنما وأوراق باندورا، وهما تحقيقان دوليان آخران هزا عالم التمويل الخارجي، في عامي 2016 و2021.
لمدة ثمانية أشهر، قامت المنظمة بتنسيق العمل بناءً على هذه المعلومات. وشاركت لابريس وراديو كندا إلى جانب 67 وسيلة إعلامية أخرى في 55 دولة.
ويظهر التحقيق كيف ساعدت الشركات القبرصية في تداول أموال المتعاونين مع نظام فلاديمير بوتين، حتى بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022 والعقوبات الدولية. إجمالاً، وجد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وشركائه في البيانات ما يقرب من 800 شركة وصندوق يسيطر عليه أو يملكه الروس الخاضعون للعقوبات منذ عام 2014، وهو العام الذي غزت فيه موسكو شبه جزيرة القرم.
وباعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي، يجب على قبرص أن تفي بالمعايير المتعلقة بغسل الأموال. لكن الجزيرة “تفتقر إلى المصداقية”، كما يقول ألكسندر أبوستوليدس، المؤرخ الاقتصادي في الجزيرة، في مقابلة مع الفريق الألماني في Paper Trail Media، أحد شركاء الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الرئيسيين في هذا التحقيق. “يبدو أن المحترفين يجدون طرقًا للتحايل على اللوائح والقيام بأشياء غير قانونية أو غير أخلاقية. »
وكان الباحث عضوا في المجلس الاقتصادي للرئيس السابق نيكوس أناستاسياديس حتى عام 2017. ووفقا له، فإن البلاد “يجب أن تظهر أنها مستعدة لوضع قواعد تليق بعام 2023″، إذا أرادت الحفاظ على خدماتها المالية الكبيرة. صناعة.
وتحتوي بيانات “Cyprus Confidential” على 3.6 مليون وثيقة من سبعة تسريبات من مصادر مختلفة، بما في ذلك ست شركات خدمات إدارية تقوم بترتيب شؤون عملائها الأثرياء في قبرص.
يعود تاريخ الوثائق إلى التسعينيات وحتى عام 2022. وهي تشمل العناية الواجبة والتقارير المالية السرية ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات المصرفية وغيرها.
يصف موقع “Cyprus Confidential” على وجه الخصوص كيف ساعد الفرع القبرصي لشركة برايس ووترهاوس كوبرز القلة الروسية في حماية ثرواتهم من العقوبات الغربية. لكن جهودهم لحماية مصالح مورداشوف في شركة TUI قد تكون غير مجدية.
وفي اتصال مع فريق الصحفيين الاستقصائيين الألمان Paper Trail Media، أكدت شركة الرحلات السياحية أن الصفقة غير صالحة بسبب العقوبات وأنه تم فتح تحقيق مالي في ألمانيا. “لذلك لا يزال السيد مورداتشوف يحتفظ بالأسهم بشكل غير مباشر”، وفقًا لمتحدث باسم TUI.
وفي كندا، كانت TUI مساهمًا بنسبة 49٪ في شركة Sunwing السياحية عندما اشترتها شركة النقل Westjet في مارس الماضي. وبعد الصفقة، أصبحت TUI أحد المساهمين في WestJet
أحدث الوثائق حول صفقة مورداشوف البالغة 1.4 مليار دولار أمريكي مع TUI، والتي رصدتها صحيفة La Presse في موقع قبرص السري، تعود إلى 2 مارس 2022، بعد يومين من فرض العقوبات الأوروبية. وفي رد على Paper Trail Media، أوضحت وزارة المالية القبرصية أن تحقيقًا جنائيًا جارٍ حول هذا الموضوع.
وفي اتصال مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أكدت حاشية القلة أن “جميع المعلومات المتعلقة بنقل أسهم” TUI قد تم الكشف عنها للسلطات. تقول المتحدثة باسمه، أناستاسيا ميشانينا: “لم ينتهك السيد مورداشوف، أو أي من شركاته، أي قانون في أوروبا أو روسيا أو أي مكان آخر”، قائلة: “لم ينتهك السيد مورداشوف، أو أي من شركاته، أي قانون في أوروبا أو روسيا أو أي مكان آخر في حياته المهنية الطويلة”.
وفي رسالة لصحيفة الغارديان البريطانية اليومية، المساهمة في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أكد المتحدث باسم شركة برايس ووترهاوس كوبرز في لندن، مايك ديفيز، أن الشركة “لم تكن على علم بوجود تحقيق جنائي” في نقل أسهم TUI. “إن أي ادعاءات بانتهاك القوانين واللوائح تؤخذ على محمل الجد ويتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراء المناسب. »
بالإضافة إلى مورداشوف، أدرجت شركة برايس ووترهاوس كوبرز أيضًا بين عملائها ألكسندر أبراموف وألكسندر فرولوف، وهما من الأثرياء الآخرين الخاضعين للعقوبات والمرتبطين بشركة إيفراز بي إل سي، شركة صناعة الصلب الروسية التي تزود الجزء الأكبر من القضبان المستخدمة لنقل الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا.
وتقول شركة برايس ووترهاوس كوبرز إنها تخلصت من 60 عميلاً منذ فبراير 2022. وفي سبتمبر، أعلن فرع الشركة في قبرص عن “انكماش كبير” في أنشطته بسبب الامتثال للعقوبات المفروضة على موسكو.
شركة المحاسبة الكبيرة ليست الشركة الوحيدة المعنية. وحدد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في البيانات ثلثي المليارديرات الروس البالغ عددهم 104 أشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة مجلة فوربس لعام 2023. وتخدم شركات الخدمات الإدارية القبرصية، على وجه الخصوص، 44 “شخصًا معروفًا سياسيًا”: المسؤولون وأقاربهم وأفراد آخرون مرتبطون بالشركات المملوكة للدولة. والمنظمات المعرضة لخطر الفساد أو الأنشطة غير المشروعة.
وفي بيان للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس أن الإدارة الحالية، القائمة منذ مارس 2023، لا تمارس “عدم التسامح مطلقًا” مع انتهاكات العقوبات والقوانين. وقال: “حكومتنا ملتزمة بشكل لا لبس فيه بمحاربة الفساد والتمويل غير المشروع”.
تفاصيل Cyrus Confidential تفاصيل بعض استثمارات القلة في الرياضات الاحترافية وأنماط حياتهم الفخمة، بما في ذلك اليخوت والعقارات الفاخرة والمجموعات الفنية.
كثير من التفاصيل تتعلق برومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي لكرة القدم في لندن حتى عام 2022. وتتضمن البيانات عقودا وقعتها إحدى شركاته لإقامة حفلات خاصة لمجموعة من نجوم العالم: برينس، ستينج، ريد هوت تشيلي بيبرز، إيمي. واينهاوس…
وبالإضافة إلى أولئك المقربين من موسكو، فإن الأنظمة الفاسدة أو الإجرامية الصريحة هي أيضاً من بين عملاء الشركات القبرصية، مثل شركة الدكتاتور السوري بشار الأسد، حليف روسيا المتهم بارتكاب جرائم حرب.
استخدمت شركة النفط السورية المملوكة للدولة وسيطًا على الجزيرة للتحايل على الحظر الأمريكي على التجارة مع سوريا ومحاولة شراء معدات النفط من تكساس، حسبما كشف أحد التحقيقات للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.