اتُهم أحد سكان مونتريال وأحد سكان لافال بإدارة مكتب صرف عملات غير قانوني يُزعم أنه قام بتحويل أكثر من 20 مليون دولار بشكل غير قانوني إلى الجزائر بما يتعارض مع قانون عائدات غسل الجريمة وتمويل الأنشطة الإرهابية.
التهم الموجهة إلى سعيد أيمور، 55 عامًا، من لافال، ونصر الدين عطوي، 58 عامًا، من مونتريال، تنبع من تحقيق أجرته وحدة عائدات الجريمة المشتركة التابعة لشرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) والذي بدأ في ديسمبر 2021.
وقالت الشرطة في بيان صحفي إن الرجلين “يزعم أنهما استخدما مخططا لجمع ونقل الأموال سرا من كندا إلى الجزائر، وتمريرها بشكل رئيسي عبر الصين”.
وجاء في البيان: “إنهم يواجهون عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500 ألف دولار”.
كان مركز تحليل العمليات والإقرارات المالية (FINTRAC) هو الذي نبه الشرطة في عام 2021 فيما يتعلق بإعلانات المعاملات المصرفية المشكوك فيها.
ورفض سعيد أيمور، الذي اتصلت به لابريس، التعليق على الاتهامات. وأضاف: “لا أستطيع الإجابة على أي أسئلة”.
السيد أيمور هو رجل أعمال ينشط بشكل خاص في تجارة الجملة للمنتجات الغذائية، وفقا لسجل الأعمال.
