لا يزال أمام الشرطة “على الأقل” حتى يونيو/حزيران لإكمال مشروع بورتييه بشأن سرقة البيانات الضخمة التي حدثت في ديجاردان. سيكون المحققون يعملون على أكبر تسرب للمعلومات في كيبيك منذ أكثر من خمس سنوات. وتكشف الوثائق التي تم نشرها أيضًا عن إجراء تحقيق موازٍ في عمليات سرقة الهوية التي تمت باستخدام معلومات شخصية مسروقة.
“أنا أرى أن الأمر سيستغرق 12 شهرًا على الأقل لاستكمال جميع التزاماتي من أجل استكمال التحقيق”، هذا ما صرحت به الرقيب كاثرين جوهير من أمن كيبيك في يونيو الماضي، في طلب تم الإعلان عنه مؤخرًا حتى أتمكن من الاحتفاظ بالممتلكات المصادرة.
ولذلك ستظل الشرطة تحتفظ بها حتى الصيف المقبل.
في 5 ديسمبر/كانون الأول، سمحت القاضية ميلاني هيبيرت من محكمة كيبيك للشرطة بالاحتفاظ بأدلتها المحتملة حتى أغسطس/آب.
تكشف وثائق أخرى تم نشرها أيضًا أن “التحقيق الفرعي” يتقدم بالتوازي مع بورتييه: “المشروع د”. يتعلق الأمر بعمليات احتيال في الهوية تم تنفيذها باستخدام معلومات مسروقة من الحركة بين عامي 2016 و2019.
طلبت المحققة الرئيسية في هذه القضية، كاثلين فلويد، الإذن وحصلت عليه للحفاظ على الأدلة المحتملة التي تم الاستيلاء عليها في عام 2021 كجزء من هذه العملية حتى يوليو.
ووفقا لسجلات المحكمة، فإن باشا (25 عاما) سيحاكم في سالابيري دو فاليفيلد بتهم الاستخدام غير المصرح به لجهاز كمبيوتر وبطاقة ائتمان، وسرقة الهوية، واستخدام وثائق مزورة والتزوير. ويُزعم أن هذه الجرائم وقعت في عامي 2019 و2020.
ولم يحدد الاستنكار ما إذا كان الأمر مرتبطا ببيانات ديجاردان ولم يتصل محاميه رامي الترابي بصحيفة لابريس لتوضيح هذا الأمر.
في المجمل، يستهدف التحقيق الرئيسي، بورتييه، 11 شخصًا و14 شركة. ويعمل تسعة من ضباط شرطة SQ على تحقيق المشروع. التقوا بـ 107 شهود، من بينهم حوالي عشرين موظفًا في ديجاردان.
ومن بين المشتبه بهم ثمانية وسطاء وسماسرة سابقين ومقرضين من القطاع الخاص من منطقتي كيبيك ومونتماني، بما في ذلك تشارلز بيرنييه وماتيو جونكاس وفرانسوا بيلارجون بوشارد. ويُشتبه في قيامهم بشراء بيانات مسروقة لإعادة بيعها أو “الحصول على ميزة تنافسية”، وفقًا لبيانات الشرطة المقدمة في هذه القضية.
ومن بين المشتبه بهم أيضًا باتريك ريتشارد. ولأول مرة، تكشف نسخة أقل تنقيحًا من بيان الشرطة أن هذا الوسيط أيضًا “استولى على قوائم عملاء ديجاردان” من أجل “الحصول على ميزة تنافسية”.
تؤكد المعلومات المعلنة الدور المركزي الذي لعبه خوان بابلو سيرانو وزميله في السكن ماكسيم باكيت في نشر البيانات المسروقة. أجرت قوات الأمن الخاصة عملية تفتيش ناجحة في شقتهم الواقعة في شارع تيري فوكس في لافال في سبتمبر 2019، من خلال “الدخول الديناميكي” (كسرت الشرطة الباب).
وفقًا للمحققين، كان سيرانو من أوائل من اشتروا البيانات المسروقة من جان لوب لولييه ماس. يُزعم أن هذا المُقرض الخاص حصل عليها من الموظف السابق في ديجاردان سيباستيان بولانجر دورفال، المشتبه به الأول.
ووفقا لبيان SQ، كان لدى سيرانو وباكيت ملف في المنزل يحتوي على 3.85 مليون ملف تعريف لأعضاء الحركة.
قال المحقق في ملف بورتييه في يونيو الماضي: “يبيع سيرانو قوائم البيانات الشخصية من ديجاردان إلى أشخاص مختلفين متورطين في الاحتيال”.
يُزعم أن الأجهزة التي تم الاستيلاء عليها من سيرانو تحتوي على ملاحظات تتبع لـ 61 شخصًا كانوا ضحايا الاحتيال المصرفي وسرقة البيانات، وإعادة توجيه العناوين لتسليم بطاقات احتيالية وبطاقات هوية مزورة.
تشير الوثائق أيضًا إلى “تحالف” بين سيرانو وشخص تم حجب اسمه، بالإضافة إلى “مناقشاتهما بشأن بيانات ديجاردان”.
ولم يدل سيرانو، الذي تم الاتصال به عبر حسابه على Telegram، بأي تعليق.
أما بالنسبة لرفيقه في السكن ماكسيم باكيت، المذكور في تحقيق بورتييه في سرقة البيانات وفي المشروع د بشأن سرقة الهوية، فقد أشارت شرطة الأمن في بيان آخر إلى أنه “لديه تاريخ من العنف والأسلحة الهجومية”.
وفي اتصال مع لابريس، أكد محاميه فرانسوا ليتورنو بريزو أنه لا يعرف ما الذي تشير إليه الشرطة، مضيفًا أن موكله “لم يُعلن أنه مذنب” ولم “يعترف بالذنب في حدث عنف”.
يتذكر محامي باكيت أن موكله “يُفترض أنه بريء”. وأضاف: “القضية قيد التحقيق منذ سنوات، ولم يتم توجيه أي اتهامات في هذه القضايا حتى الآن، ولا نعرف ما إذا كان سيتم توجيه أي اتهامات أم لا. »