يُشتبه في أن تجار القنب عبر الإنترنت أجروا 70 ألف معاملة بقيمة إجمالية 15 مليون دولار، وتم القبض على عشرات الأشخاص، يُعتقد أن بعضهم مرتبط بالجريمة المنظمة، ووجهت إليهم تهم، وتم حظر أصول بقيمة أكثر من 7 ملايين دولار، ومحققون نجحوا، من خلال إعلانات كاذبة، في الحصول على تصاريح لإنتاج القنب. الماريجوانا للأغراض الطبية من وزارة الصحة الكندية: أنهت إدارة أمن كيبيك للتو تحقيقًا مبتكرًا وغير مسبوق في مكافحة الاتجار غير المشروع بالقنب.
بدأ التحقيق، المسمى Postcure، بقيادة محققين من برنامج ACCES Cannabis (الممول من الحكومة) وخدمة تحقيقات التهريب التابعة لـ Sûreté du Québec (SQ)، في فبراير 2020، عندما كانت كيبيك على وشك التجميد بسبب الصحة. تدابير ضد COVID-19، وأن شركة Société québécoise du cannabis (SQDC) المنشأة حديثًا لم تكن نشطة جدًا بعد في المبيعات عبر الإنترنت.
بدأ كل شيء عندما لاحظ أحد محققي Canada Post أن الأفراد كانوا يشترون حالات مكونة من 100 من أظرف Xpresspost المدفوعة مسبقًا.
تبلغ تكلفة هذه الأظرف المبطنة البيضاء ما بين 14 إلى 23 دولارًا لكل منها، ولا تعرض معلومات المرسل.
وكان بعضها مخصصًا لعناوين تقع في حوالي عشرين قرية في أقصى شمال كيبيك، وفقًا لوثيقة المحكمة التي حصلت عليها صحيفة لابريس.
أدى شيء إلى آخر وعلم المحققون أنه تم إرسال المظاريف إلى المستهلكين الذين اشتروا الحشيش عبر الإنترنت، على موقعين على الإنترنت.
“[Site Name] هو أحد أفضل مواقع تسوق الماريجوانا عبر الإنترنت على الساحل الشرقي حيث نقدم مجموعة كبيرة من منتجات الماريجوانا من كولومبيا البريطانية وتورنتو ومونتريال. أعلن أحدهم أن شراء الماريجوانا والمركزات والمواد الصالحة للأكل والقنب والسجائر الإلكترونية متاح لمنطقة مونتريال، وهو أمر سريع وسهل وخالي من التوتر.
وقد أتاحت التظليل وأساليب التحقيق الأخرى للمحققين تحديد ستة أماكن يتم فيها إنتاج نباتات القنب، ولا سيما في سانت إتيان دو بوهارنوا، وسان لازار، ومونتريال.
ولوحظ أن خلية الإنتاج كانت تعمل تحت غطاء شهادات التسجيل للأغراض الطبية من وزارة الصحة الكندية. وفي هذا الملف وحده، تم تحديد أكثر من 40 شهادة. “لذلك تم إنتاج الحشيش في هذه الأماكن ثم تمت معالجته وشحنه إلى العملاء”، يوضح الملازم دانييل ماك كوي، قائد مجموعة إدارة تحقيقات التهريب في SQ.
وقام المحققون أنفسهم، تحت غطاء عدم الكشف عن هويتهم، بشراء القنب على الموقعين على الإنترنت.
ولكن قبل كل شيء، وهذا سيكون الأول من نوعه في كيبيك: من خلال شركة مملوكة لأحد المتهمين، تمكنوا من الحصول، بمساعدة الأخير وأخصائي صحي في أونتاريو، على شهادتي تسجيل لإنتاج القنب لصالحه. الأغراض الطبية من وزارة الصحة الكندية.
وفي العام الماضي، كشفت صحيفة لابريس، مدعومة بشهادة الشرطة، أن البرنامج الفيدرالي قد اختطفته الجريمة المنظمة.
“تمكنا من الحصول على شهادتين. واحدة لإنتاج 482 نبتة بجرعة 99 جراماً يومياً. تكلفتها 2000 دولار بالإضافة إلى الضريبة، مع استشارة من أخصائي طبي. والثاني كان بـ 40 جرامًا وبتكلفة نصف السعر. “هذا يعني أنه إذا كنت تريد المزيد من النباتات، فإن الاستشارة ستكلفك أكثر”، يوضح الملازم.
العملاء، الذين كانوا بشكل رئيسي في كيبيك، دفعوا عن طريق تحويل Interac مقابل الحشيش الذي تم شراؤه من الموقعين.
تم بعد ذلك تحويل المبالغ إلى ما لا يقل عن ثلاثين حسابًا مصرفيًا يتغير باستمرار، على الأرجح لتغطية الآثار.
وبعد الحصول على أوامر مصرفية، كان المحققون لا يزالون قادرين على تتبع 70 ألف معاملة تمت منذ بداية عام 2018، وأثبت المحاسبون الشرعيون أن إجمالي هذه المعاملات بلغ 15 مليونًا في عام ونصف.
استخدم المحققون وسائل تحقيق واسعة النطاق. وعلى وجه الخصوص، قاموا بتركيب ميكروفونات وكاميرات، وقاموا بدخول خلسة إلى مبنى في شارع جاري إيست، في حي سان ليونارد، في مونتريال.
“لقد رأينا الكثير من الجرائم المنظمة تتجه إلى هذا العنوان. إنها حقا مركزا. ورأينا أيضًا أشخاصًا مرتبطين بالاتجار بالمخدرات بشكل عام. الناس يدخلون ويخرجون بالمال. تم إنشاء العديد من الهويات الزائفة هناك. يقول السيد ماك كوي: “يمكننا أن نرى أنه من خلال شركات مختلفة، ساعدنا في غسل الأموال المرتبطة بمجموعات وأنشطة إجرامية أخرى”.
تم القبض على عشرة أفراد، يعتقد أن بعضهم مرتبط بالمافيا والجريمة المنظمة الأيرلندية التقليدية وفقًا للشرطة، واتهموا بغسل عائدات الجريمة أو إنتاج الحشيش وحيازته والاتجار به وبيعه.
وبحسب الشرطة، فإن القادة الثلاثة المزعومين هم أنتونينو سالفو، 63 عامًا، وديفيد كيث بيشوب، 53 عامًا، وكلاهما من مونتريال، بالإضافة إلى جوناثان سيجوين، 46 عامًا، من نوتردام دو ليل بيرو.
ليس لدى أنتونينو سالفو أي تاريخ إجرامي في كيبيك. ومع ذلك، تمت ملاحظته من قبل الشرطة خلال التحقيق الكبير في مكافحة المافيا الذي أجرته RCMP Colisée بين عامي 2002 و2006، وفقًا لمعلوماتنا.
من جانبه، حُكم على ديفيد كيث بيشوب بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار أمريكي في الولايات المتحدة بعد إلقاء القبض عليه وشركائه بتهمة بيع ونقل ما قيمته 17 مليون دولار من السجائر المهربة بين ميسوري ونيويورك في الفترة من يوليو 2010 إلى يناير 2012.
أحد المتهمين الآخرين الذين تربطهم الشرطة بالجريمة المنظمة الأيرلندية التقليدية في مونتريال، نورمان إيفرارد، 65 عامًا، لديه تاريخ إجرامي واسع.
في عام 2001، تم القبض عليه وشركائه بعد محاولتهم سرقة شاحنة مصفحة من شركة نقل الأموال البائدة Secur، باستخدام رمح حراري.
الأفراد الآخرون المتهمون في مشروع Postcure هم هيدي دميزا، 35 عامًا، وأماتو ريكاردو ماراندولا، 38 عامًا، وماتيو هودي، 48 عامًا، وستيفان بيلوتشي، 49 عامًا، وبرونو ديسمارايس، 61 عامًا، وجميعهم من مونتريال، وجيرارد جوفرو، 57 عامًا، من أوكا.
“هذه الحالة هي مثال ممتاز على قرب الأشخاص المتورطين في تعاطي القنب والذين لهم صلات بالجريمة المنظمة في مونتريال. يقول الكابتن مارك أندريه برولكس، رئيس برنامج ACCES Cannabis في SQ: “لقد بذلنا الكثير من الجهد لاستعادة الأصول الإجرامية ونحن فخورون جدًا بذلك”.
في تحقيقاتهم، حصل محققو أمن كيبيك على مساعدة من زملائهم من عائدات الجريمة التابعة لدائرة شرطة مدينة مونتريال (SPVM) واستخدموا تقريرًا من مركز تحليل العمليات المالية والإعلانات في كندا (FINTRAC).
تعتزم SQ استخدام حقيقة أنها تمكنت من الحصول على شهادتي تسجيل لإنتاج القنب للأغراض الطبية أثناء التحقيق لطلب ضوابط مشددة من وزارة الصحة الكندية، بينما تقوم أوتاوا بمراجعة قانون القنب. كما أنها تنوي التواصل مع كلية الأطباء والجراحين في أونتاريو.