بنك استثماري بقيادة القلة الذين تعاونوا مع الأمير تشارلز على العمل الخيري تمكنت شبكة من الشركات في الخارج تتحرك المليارات من روسيا.
إجراء تحقيق دولي كشفت كيف الشبكة تلقى أموالا من الشركات المرتبطة الاحتيال الكبرى.
القلة, روبن فاردانيان ، هو رئيسه السابق من موسكو بنك الاستثمار ترويكا الحوار.
يقول انه لم يشارك في البنك العمليات اليومية.
المال من شبكة كانت ترسل إلى مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية للمساعدة على استعادة دومفريز المنزل, منزل فخم في أيرشاير.
الأمير الجمعيات الخيرية قالوا أنهم قد تعرضوا السيد فاردانيان الى تبرعات قوية العناية الواجبة ولا الأعلام الحمراء قد أثيرت.
الأمير القلة و منزل فخم صورة توضيحية دومفريز البيت
على شبكة الإنترنت من أكثر من 70 الشركات في الخارج يتعرض في تسرب من 1.3 مليون سرية المعاملات المصرفية إلى تقارير الفساد والجريمة المنظمة المشروع (OCCRP), اتحاد أوروبا الشرقية الصحفيين التحقيق الذي تقاسم المعلومات والوثائق مع بي بي سي والغارديان.
ما بين 2009 و 2011 مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية مؤسسة تلقى ثلاث دفعات ، إضافة ما يصل إلى $202,000 عبر المنحل البنك في ليتوانيا.
المسربة تظهر بيانات البنك آخر من المدفوعات ذهب إلى حساب عقدت مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية مؤسسة.
كانت المدفوعات من شركة تدعى Quantus شعبة المحدودة ، التي كشفت اليوم أن يكون جزءا من شبكة من الشركات الخارجية التي ترسل المليارات من الدولارات من روسيا.
الشبكة تدار من قبل موسكو بنك الاستثمار ، الترويكا ، التي التنفيذي في ذلك الوقت كان السيد فاردانيان.
على مر السنين ، السيد فاردانيان يتمتع مستمر الخيرية و علاقة تجارية مع أمير ويلز.
في عام 2010 ، السيد فاردانيان حضر الحدث الاحتفال أرمينيا و الثقافة في قلعة وندسور حيث الأمير تكلم عن دومفريز البيت و خططه لاستعادة ذلك.
الترويكا الشبكة
معظم السجلات المسربة من ليتوانيا البنك Ukio Bancas, أغلقت السلطات الليتوانية في عام 2013.
ما بين 2005 و 2011 أكثر من €3.35 مليار دولار تم نقلها الى شبكة من الشركات في الخارج تدار من قبل ترويكا الحوار و €3.5 مليار دولار تم نقلها.
الشركات التي يبدو أنها كانت تستخدم لنقل المال مجهول.
الترويكا شبكة من الشركات التي أنشئت خدمة العملاء العديد منهم أعضاء النخبة في روسيا ، لنقل الأموال في جميع أنحاء العالم لرجال الأعمال والاستخدام الشخصي.
كانوا بعض من ذلك لدفع ثمن كل شيء من خصائص في المملكة المتحدة إلى اليخوت الفاخرة والأعمال الفنية تذاكر كأس العالم.
روبن فاردانيان وشركائه $1bn بينهما في عام 2011 عندما باعوا الترويكا إلى سبيربنك ، مملوكة من قبل الدولة الروسية.
وثائق اطلعت عليها بي بي سي تشير إلى أن الشركات في الشبكة بما في ذلك Quantus شعبة Ltd وحصل المدفوعات وقال أن السلع مثل المواد الغذائية الإضاءة الإلكترونية السلع ومواد البناء وحتى الأدوات الصحية.
ومع ذلك ، يجري شراؤها من قبل الشركات دون المكاتب لا موظف و لا التجارة ، مما يشير إلى أنه في الواقع لا يوجد مثل هذه السلع تغيير اليدين.
الصورة حقوق الطبع والنشر صورة توضيحية روبن فاردانيان عندما لا يزال رئيس الترويكا في سانت بطرسبرغ في المنتدى الاقتصادي الدولي في عام 2010 عشرات الملايين
بنك آخر تظهر سجلات عشرات الملايين من الدولارات التي تصب في الشركات في شبكة من شركات أخرى مرتبطة الجرائم الكبرى.
وهي تشمل واحدة من أكبر عمليات الاحتيال تعرض في روسيا ، 230 مليون دولار الاحتيال الضريبي اكتشافها من قبل الضرائب الروسية المحامي سيرغي ماغنيتسكي.
في تشرين الثاني / نوفمبر 2009 ما يقرب من عام بعد الإبلاغ عن الاحتيال ، السيد ماغنيتسكي توفي في ظروف غامضة في أحد السجون الروسية.
تسربت سجلات البنك من Ukio Bancas تظهر الشركات التي استفادت من الاحتيال الضريبي أرسلت $123m من خلال الترويكا الشبكة.
بي بي سي لم أر أي دليل على أن السيد فاردانيان كان نفسه يشارك في أي نشاط إجرامي.
محاميه قال لنا انه لم يشارك في عمليات إدارة أو أنشطة إدارة الثروات ذراع الترويكا حوار الفريق, و انه قد تصرفت دائما بطريقة شفافة.
وقال متحدث باسم كلارنس هاوس قال أمير ويلز الخيرية تعمل بشكل مستقل من الأمير نفسه في ما يتعلق بجميع القرارات حول جمع التبرعات.
وقال متحدث باسم أمير ويلز الخيرية ومؤسسة دومفريز المنزل ثقة قال لنا: “الجمعيات الخيرية تطبيق قوي العناية الواجبة العمليات. في حالة من أبرز الأمثلة لا الأعلام الحمراء نشأت خلال تلك العمليات. “
