رئيس الدولة لجنة مراقبة (SCC) من روسيا البيضاء إيفان Tertel قال ذلك على أساس BGB تصرف الجماعة الإجرامية المنظمة التي راهن المال في الخارج.
قال أننا نتحدث عن عدد من الحاليين والسابقين وكبار المديرين والموظفين من البنك. قسم التحقيقات المالية فتح اللجنة في هذا الصدد اثنين من القضايا الجنائية: المادة عن التصديق وسيلة استخراجها من قبل الجنائية الطريقة وخاصة الكبيرة الحجم و المادة عن التهرب الضريبي في حجم كبير وخاصة البيلاروسية الجنائي. الإدارة عملت في هذا المجال في عام 2016, ريا نوفوستي ذكرت.
وفي الوقت نفسه ، رشح لمنصب رئيس روسيا البيضاء فيكتور Babariko ، الذي قاد BGB لمدة 20 عاما ، تعليقا على آخر في مكتب رئيس البنك عمليات البحث ، إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات ضد البنك “يتم تسجيل سياسية”.
وقال أيضا أن جميع الإيرادات التي تم الحصول عليها من الناحية القانونية و دفع الضرائب. أما عن الأموال التي عثر عليها في أصدقائه ، Babariko قال أنه ماله فهو يفضل أن تبقى في أماكن مختلفة. “لأن أنا مصرفي و لا تستخدم لتخزين كل شيء في سلة واحدة” ، قال Babariko.
من جانبه قال رئيس روسيا البيضاء الكسندر لوكاشينكو وقال أنه مستعد أن أدعو الإنتربول خبراء أجانب لتقييم نتائج التحقيقات الجنائية المرتبطة BGB. الزعيم البيلاروسي وقال أيضا أن المعتقلين في إطار المرتبطة Belgazprombank القضايا الجنائية “لمدة ساعتين جلبت 14 ألف دولار, ثم آخر 600 ألف و 800 ألف دولار”. كما دعا Babariko وعمل تحت قيادته للبنك نائب “عصابة واحدة-يمكن سقي”.
وفي الوقت نفسه الروسية Gazprombank و غازبروم أعلنت بالفعل المساهمين من Belgazprombank تسعى حماية حقوقهم من خلال جميع الوسائل القانونية المتاحة واتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل تحقيق الاستقرار المالي للبنك.
BGB صالحة في روسيا البيضاء منذ عام 1990. “غازبروم” و Gazprombank يملك 49.8% من أسهم البنك ، لجنة أملاك الدولة بيلاروس — 0,097% من أسهم الشركة.
